信息时报东莞讯 (记者 刘伟超 通讯员 黄彩华) 台湾男子何某与多名泰国同伙受雇在东莞设点，诈骗泰国电信用户约100万元人民币，中泰警方联手合作，于今年5月将11名案犯抓获归案。昨日，东莞市第二人民法院对何某涉嫌诈骗罪一案公开开庭审理。
厚街设电信窝点骗泰国人
公诉机关指控称，2011年3月至2012年5月8日期间，现年25岁的台湾男子何某伙同“J哥”(另案处理)雇佣10名泰国籍人员(均另案处理)结成诈骗团伙，以东莞市厚街镇厚街村委会元心新村37号为窝点，进行电话诈骗活动。其中，由何负责管理该团伙，CHAROEN SAE-CHANG等泰国籍人员则假装泰国的“银行职员”、“警官”等角色，通过电脑软件打电话给泰国用户，谎称银行卡被消费，账户不安全等情况，让被害人转账至该团伙提供的泰国账户上，后将钱取走。该团伙通过上述方式，共拨打泰国用户电话约5万次，成功诈骗15宗，骗取金额合计约100万元人民币。
2012年5月9日，公安机关在厚街镇厚街村委会元心新村37号将何某等人抓获，当场缴获笔记本电脑、电话设备等作案工具。
总部在台湾窝点在大陆
据了解，这是一个典型跨国电信诈骗团伙：诈骗团伙总部设在台湾，由台湾人组织策划，诈骗电话窝点设在大陆，主要通过租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路，冒充银行、司法机关工作人员等多种方式进行诈骗，对泰国国内民众甚至包括王室成员实施诈骗。
中泰两国警方通过近两个月的侦查，联手摧毁了这一专门针对泰国人实施诈骗犯罪的团伙。今年5月16日，中方在广州白云机场将10名泰籍犯罪嫌疑人依法移交给泰国警方。
庭审中，何某对其犯罪事实供认不讳。据何某交代，他负责日常管理泰国籍同伙的生活起居以及日常工作安排，并代老板发工资给泰国同伙。何某称，他每月工资1万元，没有提成。泰国同伙都是台湾老板聘请的，基本工资为3000元，外加3.5%的诈骗成功提成，他们共拿了约十几万元的提成。
群发5万次电话成功15宗
何某在侦查机关的供述称，他是2011年3月起和10名泰国人做电话诈骗。期间有人走了，又有人进来，一直保持10个人左右。他们是通过电脑的群发软件，随机拨号到泰国用户上，通过语音的方式，让泰国用户回拨，上当的泰国用户回拨设定好的电话，然后泰国人同伙就会各自冒充银行职员、警官诈骗他们，让他们把钱转到安全的银行账户上，然后再把钱转走。他们一次随机选15个泰国用户的电话号码，一天群发20次左右，这样一天可群发约300个电话。一年除去休息的时间也有5万次电话。共诈骗成功15宗，总金额约100万元人民币。
本案将择日宣判。
跨国诈骗团伙分工及诈骗手法
总部：台湾
诈骗电话窝点：东莞厚街镇
团伙成员：
台湾人何某：负责与台湾总部联系，并管理10名泰国同伙的日常生活和工作
10名泰国同伙：负责打电话，并假扮银行职员、警官等进行诈骗
诈骗过程
1.通过电脑的群发软件，随机拨号到泰国用户上，再放语音播放称对方信用卡被消费，如有问题就按语音播放要求操作。
2.受骗的泰国用户回拨到设定好的电话上，泰国同伙冒充泰国银行职员，要求对方提供身份信息和银行账户号码；
3.再把电话转给冒充泰国警察的同伙处，该同伙会称对方个人资料被人盗用，账户不安全，要求其把钱转到指定账户；
4.受骗人转账后，其他同伙迅速将钱取走。
