谎称银行卡被用于洗钱电话诈骗106万

  先从网上购买广东省各市政府、知名企业领导的通讯录,从通讯录中筛选出一些号码,再通过“私家侦探”购买了这些号码的通话清单,然后运用网络电话虚拟改号技术,将来电号码改成领导的电话号码,打给清单上的电话。

  昨日,珠海市公安局对外通报,珠海市公安局在全市范围内组织开展打击电话诈骗专项行动,两个月来,先后打掉诈骗团伙10个,抓获犯罪嫌疑人55名,破案100余起,缴获现金46万余元,冻结涉案银行存款844万余元。

  文/记者陈治家 通讯员陈恨绵

  招数1:冒充司法人员查你账户

  斗门一名妇女接到一个电话,对方称其银行卡被人用于洗钱犯罪,执法部门要对她的银行存款实行保护性调查。该妇女信以为真,将一个银行卡里的38万元转往骗子提供的账户里。

  见顺利得手,骗子又打来电话:“还有钱呢,怎么不转过来?”妇女以为执法部门对她的银行存款了如指掌,立马回答:“我马上就去转。”又将另一张卡上的68万元转往骗子的账户。

  骗术解析

  犯罪团伙运用电话虚拟改号技术,将电话号码显示为某市检察院、公安部门等司法机关的电话,再冒充这些单位工作人员,以谎称当事人的银行账号涉嫌洗黑钱等手段套取用户银行信息,之后再欺骗当事人申请财产保护进行诈骗。

  招数2:假称购房退税实施诈骗

  “按照国家最新政策,要对您缴的税款进行退税。您购房时是按照3%征收的,现在是按照1.5%征收,所以要退给您1.5%的税款。我留给您一个联系电话,您可以咨询办理。”

  香洲区五洲花城的夏小姐拨通了该联系电话,对方称是国税局的,夏小姐于是信以为真,并按照电话提示去银行办理退税,办理时对方要求夏小姐按提示转账。在对方的“提示”下,夏小姐被骗3.3万元。

  骗术解析

  犯罪嫌疑人先从车险代理员、房产中介等手中购买到车主、房主的信息,然后声称自己是车管所或国家税务机关工作人员,以购车退税或购房退税为由提供一个服务电话,当受害人拨打该电话时,语音提示显示为车管所或税务机关,令受害人信以为真,之后再用电话语音提示受害人转账。

  招数3:专“扮”领导骗亲友“救急”

  近日,家住珠海香洲银桦路的马先生接到了一个电话,手机来电显示的号码是其在珠海市政府工作的朋友张某。

  电话里面“老张”的声音显得很焦急:“我这边出了点急事,需要5万元,你有没有?”

  听着朋友“焦急变形”的声音,马先生信以为真,马上到银行将5万元钱汇进了“老张”指定的账号。

  汇完钱后,马先生回拨刚才“老张”的电话,却怎么也无法接通。马先生于是再从电话簿里找出张某的电话打过去,发现真正的“老张”正在上班,这才知道被骗了。

  警方接到报案后立即冻结马先生汇钱的账号,但汇进的5万元十几分钟就被取走了。

  骗术解析

  这是一个以电话虚拟改号手段,专门冒充政府有关部门领导、企业老总等进行诈骗的犯罪团伙所为。

  犯罪嫌疑人通过上网购买了广东省各市政府有关部门、知名企业领导的通讯录。之后,他们从通讯录中筛选出一些号码,再通过广州某“私家侦探社”购买了这些号码的通话清单。然后,运用网络电话虚拟改号技术,将来电号码改成领导的号码,打给清单上的电话号码,假冒领导身份进行诈骗。

  该团伙成功作案多起,其中冒充广州市一药厂主任骗得其亲友1.8万元;冒充广东省政府一退休干部骗得其亲友3.4万元;冒充深圳市某消防大队大队长骗得其亲友5.1万元;冒充某市市委副书记骗得其亲友18万元。

  警方提示

  1.不要轻易相信来电显示号码:目前通过网络技术,可以随意更改电话显示号码,如果需要核实来电人员身份,请重新拨打来电显示的号码,不要拨打来历不明信息提示的联系电话。

  2.不要在ATM机上进行所谓安全操作:目前所有银行的ATM机根本没有设置防火墙、返还税费、远端转账保护、银行卡升级等功能。

  3.不要外泄家庭信息:不要轻易泄露个人及家庭信息,接到家人被绑架、出现意外的电话或信息,要先冷静,设法与亲属或工作单位联系,以辨真假。

  4.不要贪小利:国家退税必须到税务部门指定地点办理,贷款要到银行或正规金融机构办理。

  5.拨打正规咨询或报警电话:如接到可疑短信或电话,请拨打110报警电话,或电信、银行的固定客服电话。


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