诈骗团伙的账户遍布全国，图为警方查获的部分银行卡和存折。记者邵权达 摄
“子孙账户”遍布全国 广州警方 摧毁一借电话欠费诈骗千万的跨境团伙
去年年底，本报曾经报道过多起手法高超的电话诈骗事件。近日，这一组织严密的跨境诈骗团伙终被摧毁，而破案的线索竟是该集团遍布全国的数十个“子孙”账户。令人奇怪的是，该集团可以在短短5分钟之内，将数百万元赃款通过这些账户层层转移，最后悄无声息转到境外。
本报讯 (记者陈翔 通讯员张毅涛)春节前，由广州市公安局刑警支队牵头的专案组民警辗转省内各地以及江西、海口、山东等省，摸查数十个由诈骗团伙控制的“子孙账户”，并由此成功摧毁一借口电话欠费诈骗的跨境团伙，涉案金额近千万元，抓获境内外犯罪嫌疑人10人。
记者调查此案时，发现了一个重要环节：犯罪分子采用“树枝型”快速转移赃款，5分钟内可将百万巨款化整为零。
数额惊人：
事主最多竟被骗去220万元
去年以来，广州市连续发生冒充电信工作人员与警察实施诈骗的案件，嫌疑人打电话到事主家中，称事主身份资料被他人盗用，登记办理了国际电信业务或在异地开通了固定电话，现已欠费，谎称为了事主的账户安全，诱骗事主前往银行柜员机，按照嫌疑人的指示操作，将事主银行卡内的存款转入嫌疑人指定的所谓“安全账户”上实施诈骗。
一旦发生该类诈骗案件，事主被骗金额少则几万元，最多过百万元，造成群众巨额财产损失。
去年年底，一名事主被人以冒充深圳电信局、公安局以及法院的工作人员，谎称事主身份资料在深圳电信公司开户并欠费，事主银行账户内的钱为涉嫌诈骗所得及洗黑钱，要冻结事主的账户。后对方指引事主将银行账户内的钱进行所谓“投保监管”，于当天诱骗事主通过转账方式将120万元人民币转到对方提供的农业银行账户内，第二天，事主再次按对方提供的账号，转账100万元到该账户内，总共被骗走人民币220万元。
千里追踪：
穷追取款路线牵出跨境犯罪团伙
类似案件案发地都在广州，但所有的犯罪嫌疑人开户都不在本地。能否准确追踪大量的账户便成为破案关键。
广州市公安局刑警支队组织越秀、海珠等区公安分局，迅速调集精兵强将兵分多路，赴青岛、珠海、汕头、海南、东莞、江西等地对涉案银行账号进行调查。犯罪嫌疑人留下的破案线索较少，办案人员克服重重困难，沿犯罪嫌疑人取款路线开展千里追踪。
民警从繁琐的银行账号调查中，发现犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹。指挥部根据各个调查组反馈的信息进行分析，从中牵出一个以境外人员为主谋，有外籍和境内人员参与的电话诈骗团伙。
春节前，抓捕组同时在广州、深圳、海南等地实施抓捕行动，抓获包括境外人员黄某在内的10名境内外犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡、银行转账U盾、手提电脑等作案工具一批，及时摧毁疯狂作案的诈骗团伙。
